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证监会允许的配资公司其行为构成组织、领导传销活动罪

近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。

7月16日，湖南省衡阳市中级人民法院发布关于“海汇国际”传销案审判情况的通报：

2024年6月11日，湖南省衡阳市中级人民法院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收、上缴国库。

一审法院经审理查明：2018年初, 刘俊伟根据刘某某、陈某某（均尚未到案）的要求，安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作维护费用。“海汇平台”设定的最低入会门槛为1500美元，采用网络推广、线下宣传等方式在国内大量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码形成层级关系，从事传销活动。截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币，非法获利超50亿元人民币。该平台运行期间，刘俊伟要求陈姝含收集银行卡供入金、出金服务，陈姝含向亲友租借了93张银行卡，部分寄往境外，部分由陈姝含本人控制。刘俊伟使用违法所得在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其控制的资金中支付购房款1.4亿余元人民币。

法院经审理认为，被告人刘俊伟组织开发“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码形成层级关系，下线参加者继续发展他人，以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，平台实际未进行外汇交易，无法获得收益支持返利，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，系主犯。被告人陈姝含非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大；陈姝含明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对陈姝含应当数罪并罚。遂作出上述判决。

一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级人民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法裁定维持原判。

截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

“海汇国际”传销案重要嫌犯刘某（女，54岁）被抓获

7月16日，衡阳市公安局通报：近日，“海汇国际”组织、领导传销活动案重要犯罪嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安机关抓获归案。经公安机关侦查查明，刘某自2018年开始，结伙大肆从事网络传销活动，将大量非法资金通过虚拟币转移到境外。案发前，刘某潜逃。刘某落网后，对从事传销的违法犯罪事实供认不讳。